Бүтээлийн нэр
ФАТФ-ын тайлан: Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмж (албан ёсны эрхтэй орчуулга)
Зохиогч
Хэлбэр
Хууль зүйн орчуулга
Салбар
Захиргааны эрх зүй,
Банк & Санхүү,
Арилжаа & Бизнесийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг тэр дундаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг уламжлалт мөрдөн шалгах ажиллагааны аргааар явуулах нь үр дүнгээ өгдөггүй гэдгийг олон улсын практик харуулж байна байна. Олон улсын Санхүүгийн Хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ) Financial Action Task Force нь 2012 онд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх олон улсын 40 зөвлөмжийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан. Үүнтэй холбогдуулан гишүүн улс орнуудынхаа санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах чадамж, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олон улсын тэргүүлэх зэргийн шинжээч, судлаачдын тусламжтай Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмжийг олон нийтийн хүртээл болгоод байна.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf
Уг тайлан нь санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны ойлголт, ач холбогдол, стратеги, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн ялгаатай болон төсөөтэй талууд, санхүүгийн тагнуулын мэдээллийн ач холбогдол, түүний зүй зохистой ашиглалт, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, мөрдөн шалгах ажиллагааны аргууд, сургалт, олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлуудыг тус тус хөнддөг.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf
Уг тайлан нь санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны ойлголт, ач холбогдол, стратеги, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн ялгаатай болон төсөөтэй талууд, санхүүгийн тагнуулын мэдээллийн ач холбогдол, түүний зүй зохистой ашиглалт, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, мөрдөн шалгах ажиллагааны аргууд, сургалт, олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлуудыг тус тус хөнддөг.
Түлхүүр үг
санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, албан ба бус хамтын ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийн алба
Бичигдсэн огноо
2017-04-08
Хуудсын тоо
82
Хэл
Монгол
Бүтээл
Байршуулсан огноо
2017-06-19
Товч мэдээлэл үзсэн
7049
Бүрэн эхээр нь үзсэн
228
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ж.Төгс-Очир
“ФАТФ-ын тайлан: Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмж (албан ёсны эрхтэй орчуулга)” (2017), ... дахь/дэх тал.
Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/267
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
legal talk+ №03 – Цэц шинэчлэгдэх үү?
2 days ago
"Төв банкны бие даасан, хараат бус байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалт" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал - 2021
3 days ago
Special Ep4: УИХ-ын 2023 оны Хавар, Намрын ээлжит чуулганаар ямар хуулиуд хэлэлцэгдэж байна вэ?
3 days ago
Special Ep3: ChatGPT хуулийн салбарт
1 week ago
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ
-
Төлбөрийн баримтыг борлуулалтын үнийн дүнгээс зөрүүтэй олгосон бол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ
2024-04-26
-
Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалаас бусад тохиолдолд даатгалын гэрээ нь бизнес эрхлэгчийн мөрдвөл зохих хэм хэмжээг зөрчсөний улмаас бий болох хохирлоос сэргийлэх агуулгатай байх боломжгүй
2024-04-25
-
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ба байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ
2024-04-19
-
Judilogy
2024-04-22 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Tsogoo Lkhagva
2024-04-19 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
2024-04-19 Сэтгүүлдуудаж байна ! -
Пүрвээгийн Баттулга, Болор-Эрдэнийн Төрболд
2024-04-19 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Judilogy
2024-04-16 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Alternative NGO
2024-04-12 Гарын авлага & Аргачлалдуудаж байна ! -
Баттулгын Дөлгөөн
2024-04-10 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Зоригтбаатарын Ганзориг, Мөнхтөмөр Маралмаа, Баттөрийн Мягмарсүрэн, Нээлттэй Нийгэм Форум, Равданбямбын Оюундэлгэр, Бат-Эрдэм Төрбат
2024-04-10 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Лхамсүрэнгийн Отгонбаяр
2024-04-08 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Тунгалагсайхан Болор-эрдэнэ
2024-04-08 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна !