Бүтээлийн нэр
Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал
Зохиогч
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Монгол улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтад хоёр дахь удаагаа бүртгэгдсэн билээ. ФАТФ-аас 2013 онд шалгалт явуулаад Монгол Улс нь МУТСТ чиглэлээр гаргасан зөвлөмжийг бүрэн биелүүлж чадаагүй байна хэмээн дүгнэж “Grey list” буюу саарал жагсаалтад оруулж, 2014 оны 06 дугаар сард ФАТФ-аас Монгол улсыг “мөнгө угаах” гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль, эрх зүйн сууриа тавьсан гэж үзэн саарал жагсаалтаас гаргасан түүхтэй. Үүнээс хойш “Мөнгө угаах” гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх олон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн хэдий ч 2019 оны 10 дугаар сард ФАТФ-ын саарал жагсаалтад дахин орсон нь өмнөх хэрэгжүүлж байсан ажлууд үр дүнгээ өгөөгүй болохын илрэл юм. 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр ФАТФ-ын нэгдсэн хуралдаанаар манай улсыг саарал жагсаалтаас гаргасан. Гэсэн хэдий ч өмнө авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд хууль тогтоомжид өөрчлөлт, шинэчлэлтийг огт хийгээгүй байгаа нь ФАТФ-ын саарал жагсаалтад дахин орох, мөн эдийн засаг болон үндэсний аюулгүй байдалд хор хохирол учрах эрсдэл өндөр байгааг харуулж байна. Иймд уг дипломын ажлаар мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын ач холбогдол, онцлог, уламжлал, практикт хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, эрх зүйн хийдэл, цаашид тус зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг эрэлхийлэхийг зорьсон.
Түлхүүр үг
Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Саарал жагсаалт, Суурь гэмт хэрэг, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, Санхүүгийн мэдээллийн алба.
Бичигдсэн огноо
2020-05-05
Хуудсын тоо
73
Хэл
Монгол
Бүтээл
Байршуулсан огноо
2021-03-09
Товч мэдээлэл үзсэн
4217
Бүрэн эхээр нь үзсэн
368
Эшлэлийн тоо
103
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Э.Мөнхболд
“Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал” (2020), ... дахь/дэх тал.
Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/883
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
Ep3 Ипотек: Амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөр | Judilogy
3 days ago
Special Ep7: Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт (2023)- ын Иргэний эрх зүйн бодлого ба шүүхийн шийдвэр
4 days ago
#legaldataScholarship: Сургалтын тэтгэлэг зарлагдлаа
1 week ago
Special Ep6: Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт (2023)- ын Эрүүгийн эрх зүйн бодлого ба шүүхийн шийдвэр
1 week ago
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ
-
Зээлийн хүүг тооцохдоо хуанлийн 365 хоногийг бууруулж болох уу?
2024-05-07
-
Жолоодох эрхгүй этгээдийн бусдад учруулсан хохирлыг тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч нэн тэргүүнд хариуцан арилгана
2024-05-05
-
Төлбөрийн баримтыг борлуулалтын үнийн дүнгээс зөрүүтэй олгосон бол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ
2024-04-26
-
Найдандоржийн Мөнхзул
2024-05-16 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-05-16 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Хүүхлээ Одонтуяа
2024-05-16 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Наянбаатарын Хулан
2024-05-16 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Д. Отгонбаяр
2024-05-14 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-05-13 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Judilogy
2024-05-13 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-05-12 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-05-12 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Цэнджавын Амарсанаа
2024-05-12 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна !