Hanafi, The Dynamic Aspects of Criminal Act and Criminal Liability in Money Laundering Practices, Jurnal Hukum No. 4, Vol. 17, p.641. https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3934 (“Hanafi”)

Ibid.

Chat Le Nguyen, Criminalisation of Money Laundering in the International Anti-Money Laundering Regime and its Adoption by Vietnam, Australian Journal of Asian Law, 2013, Vol 14 No 1, p.104. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2296727

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988). https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pd

Commentary on the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988), 3.97. https://digitallibrary.un.org/record/266894

Financial Action Task Force on Money Laundering, Report 1996, Annex, Recommendation No.3. Article 7(a). https://cfatf-gafic.org/documents/fatf-40r/368-fatf-recommendation-3-money-laundering-offence

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto (2000). https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf

Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (1990). https://rm.coe.int/168007bd23

Judith Bovensiepen & Mathijs Pelkmans (2020) Dynamics of Willful Blindness: An Introduction, Critique of Anthropology Vol. 40(4), p.642. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0308275X20959432 (“Bovensiepen”)

Wilful blindness or Deliberate ignorance.

Bovensiepen, p.388.

Kenneth W. Simons, The Willful Blindness Doctrine: Justifiable in Principle, Problematic in Practice, Legal Studies Research Paper Series No. 2021-02. p.2. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3760081

Kirk W. Munroe (1996) “Surviving the Solution: The Extraterritorial Reach of the United States”, Dickinson Journal International Law, Vol. 14, No. 3, p. 510. https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1386&context=psilr

Hernán Blanco (2014) Looking past Contrived Ignorance: Assessing the Value of the Willful Blindness Doctrine to Prove Individual Knowledge of Money Laundering within Banks, p.35. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2408998

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар, Ханнс-Зайделийн сан, 2013 он. 96 дахь тал.

Т. Золбоо, Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги: Гэмт хэргийн бүтээц, Уб., 2018 он. 199-200 дахь тал.

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар, Ханнс-Зайделийн сан, 2013 он. 98 дахь тал.

Т. Золбоо, Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги: Гэмт хэргийн бүтээц, Уб., 2018 он. 200 дахь тал. 

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар, Ханнс-Зайделийн сан, 2013 он. 97 дахь тал.

Мөн тэнд.

Э. Мөнхболд (2020) Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал (Бакалаврын ажил), 18 дахь тал. https://legaldata.mn/b/883

Мөн тэнд.

Эрүүгийн хууль (2002), 1661 дүгээр зүйл. https://legalinfo.mn/mn/detail/12172

Гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан, эсхүл түүнийх хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдсэн аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн, эсхүл түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эсхүл эд хөрөнгийн эрхийг нуусан, далдалсан бол.

Эрүүгийн хууль (2015), 18.6 дугаар зүйл. https://legalinfo.mn/mn/detail/11634

С. Гантулга, Б. Энхболд, Эрүүгийн Эрх зүй Тусгай Анги (Сурах бичиг), Уб., 2020 он. 194 дэх тал.

20 сая төгрөг /түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют/, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бүхий бэлэн мөнгөний гүйлгээнд оролцсон бол.

Өөрийн харилцагчтай холбоотой дараах ажиллагааг бэлтгэсэн, хийсэн, эсхүл оролцсон бол: үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; Харилцагчийн хөрөнгийг удирдах; Банкны, хадгаламжийн, үнэт цаасны дансыг удирдах; Компанийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдахад зориулан хөрөнгө татах, бүрдүүлэхийг зохион байгуулах; Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдах, эсхүл хэлцлийн үндсэн дээр аливаа тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, удирдах, эсхүл аж ахуйн нэгжийг худалдах, худалдан авах.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль (2013), 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг. https://legalinfo.mn/mn/detail/9242

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль (2013), 7 дугаар зүйлийн 7.2 дэх хэсэг. https://legalinfo.mn/mn/detail/9242

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 12 сарын 02-ны өдрийн Дугаар 2021/ШЦТ/837 Шийтгэх тогтоол. Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан. https://shuukh.mn/

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 сарын 02-ны өдрийн Дугаар 2019/ШЦТ/918 тогтоол. https://shuukh.mn/

Basel AML Index. https://index.baselgovernance.org/ranking

New Zealand, Crimes Act (1961), Article 243(2) https://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM330289.html (“New Zealand Crimes Act”)

New Zealand, Crimes Act, Article 243(3).

New Zealand Crimes Act, Article 246. 37 Basel AML Index. https://index.baselgovernance.org/ranking

Slovenia, Penal Code (2012), Article 252(1). https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/si/si046en.pdf (“Slovenia Penal Code”)

Slovenia Penal Code, Article 252(5).

Slovenia Penal Code, Article 221(1).

Slovenia Penal Code, Article 221(2).

Basel AML Index. https://index.baselgovernance.org/ranking

Netherland, Penal Code, Section 420bis (2).

Netherland, Penal Code, Section 420bis (1).

Netherland, Penal Code, Section 420quater (1).

Basel AML Index. https://index.baselgovernance.org/ranking

Cambodia, Criminal Law (2016), Article 404. https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/criminalcode/resource/ad9216bf-530f-4576-bd22-0d3e2f457211 (“Cambodia Criminal Law”)

Cambodia Criminal Law, Article 406.

Cambodia Criminal Law, Article 399.

https://index.baselgovernance.org/ranking

Vietnam, Criminal Code (1999), Article 324(1).

Basel AML Index. https://index.baselgovernance.org/ranking

Turkey, Penal Code (2004), Article 282(1). (“Turkey Penal Code”) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)011-e

Turkey Penal Code Turkey, Article 282(2).

Turkey Penal Code (2004), Article 22(1).

Хулгайлах; дээрэмдэх; залилах; хөрөнгө завших; алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших; мал хулгайлах.