Цолмонгийн Цэлмэг : Мөнгө угаах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй практикт хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн нэр

Мөнгө угаах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй практикт хийсэн дүн шинжилгээ

Зохиогч

Цолмонгийн Цэлмэг

Хэлбэр

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Салбар

Эрүүгийн эрх зүй

Бүтээлийн товч

Монгол Улсын 2015 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.5 дугаар зүйлд мөнгө угаах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг олон улсын жишигт зааснаас өөрөөр хуульчилсанаас болж мөрдөн байцаах болон шүүхийн практикт “гэмт хэргийн замаар олж авсан эд зүйл гэдгийг мэдсээр байж авсан хүмүүсийг” мөнгө угаасан гэж ял шийтгэдэг буруу практик тогтсоныг нотлож, эрүүгийн хууль тогтоомжийн холбогдох зүйл заалтыг боловсронгуй болгох санал дэвшүүлсэн болно.
Мөнгө угаах гэдэг нь “хууль бус эх сурвалж буюу орлогыг нууж, хууль ёсоор олсон мэт болгон хувиргах ажиллагаа бөгөөд байршуулах, нуун далдлах, эргэлтэнд оруулах гэсэн 3 үе шатыг дамждаг онцлогтой.
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 18.6 дугаар зүйлд мөнгө угаах гэмт хэргийн обьектив талыг буруу тодорхойлж, 2002 оны Эрүүгийн хуулийн 155-р зүйлд заасан “бусдын эд хөрөнгийг авах, борлуулах” гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг багтааж өгсөнөөр хуулийн хийдэл үүсгэж хууль бусаар олж авсан эд хөрөнгийг авсан, борлуулсан хүмүүсийг мөнгө угаасан гэж үздэг шүүхийн буруу практик нэгэнт тогтож жилд 50 гаруй хүнийг “мөнгө угаах” гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шийтгэж байгааг яаралтай өөрчлөх шаардлагатай.

Түлхүүр үг

Мөнгө угаах гэмт хэрэг /money laundering/, бохир мөнгө, хар мөнгө, оффшор бүс, гэмт хэрэг.

Бичигдсэн огноо

2023-10-01

Хуудсын тоо

Хэл

Монгол

Бүтээл

Бүрэн эхээр нь үзэх

Байршуулсан огноо

2023-11-30

Товч мэдээлэл үзсэн

1533

Бүрэн эхээр нь үзсэн

Эшлэлийн тоо

Санал болгож буй эшлэлийн загвар

Ц.Цэлмэг “Мөнгө угаах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй практикт хийсэн дүн шинжилгээ” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1723

Цуглуулганд нэмэх

Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Эшлэлүүд

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering

2. https://www.fincen.gov/what-money-laundering

3. Б.Айбек “Мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх арга барил, дэлхийн чиг хандлага”. Шүүх эрх мэдэлсэтгүүл. 2021 оны No04. 128-135 дахь талд

4. https://complyadvantage.com/insights/3-stages-money-laundering/

5. https://www.napier.ai/knowledgehub/what-is-layering-in-money-laundering

6. https://www.sanctions.io/blog/what-is-integration-in-money-laundering

7. https://www.fbi.gov/history/famous-cases/watergate

8. Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. 2011. Asset, Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.

9. www.Legalinfo.mn веб хуудас. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц

10. “Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ”, 2016он

11. Б.Досжан. “Мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжийг зарим улсын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судлах нь” сэдэвт өгүүлэл.

12. https://www.fatf-gafi.org/en/home.html

13. http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publicaions/TOC

14. Mark Pieth, Gemma Aiolfi, А Comparative Guide to Anti-Money Laundering. 2004.,p.353

15. Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. 2011. Asset, Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.

16. Boston College international and Comparative Law review Bankers Gun and Money 2017

17. www.shuukh.mn веб хуудас

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ