Мөнгө угаах гэдэг нь “хууль бус эх сурвалж буюу орлогыг нууж, хууль ёсоор олсон мэт болгон хувиргах ажиллагаа бөгөөд байршуулах, нуун далдлах, эргэлтэнд оруулах гэсэн 3 үе шатыг дамждаг онцлогтой.
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 18.6 дугаар зүйлд мөнгө угаах гэмт хэргийн обьектив талыг буруу тодорхойлж, 2002 оны Эрүүгийн хуулийн 155-р зүйлд заасан “бусдын эд хөрөнгийг авах, борлуулах” гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг багтааж өгсөнөөр хуулийн хийдэл үүсгэж хууль бусаар олж авсан эд хөрөнгийг авсан, борлуулсан хүмүүсийг мөнгө угаасан гэж үздэг шүүхийн буруу практик нэгэнт тогтож жилд 50 гаруй хүнийг “мөнгө угаах” гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шийтгэж байгааг яаралтай өөрчлөх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
2. https://www.fincen.gov/what-money-laundering
3. Б.Айбек “Мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх арга барил, дэлхийн чиг хандлага”. Шүүх эрх мэдэлсэтгүүл. 2021 оны No04. 128-135 дахь талд
4. https://complyadvantage.com/insights/3-stages-money-laundering/
5. https://www.napier.ai/knowledgehub/what-is-layering-in-money-laundering
6. https://www.sanctions.io/blog/what-is-integration-in-money-laundering
7. https://www.fbi.gov/history/famous-cases/watergate
8. Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. 2011. Asset, Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.
9. www.Legalinfo.mn веб хуудас. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц
10. “Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ”, 2016он
11. Б.Досжан. “Мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжийг зарим улсын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судлах нь” сэдэвт өгүүлэл.
12. https://www.fatf-gafi.org/en/home.html
13. http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publicaions/TOC
14. Mark Pieth, Gemma Aiolfi, А Comparative Guide to Anti-Money Laundering. 2004.,p.353
15. Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. 2011. Asset, Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.
16. Boston College international and Comparative Law review Bankers Gun and Money 2017
17. www.shuukh.mn веб хуудас
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

“Дагнасан шүүхийн тогтолцоо: Хүүхдийн эрх ашиг ба гэр бүл” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (II хэсэг)
18 hours ago

S2EP22. А.Түвшинтөгс: Бэлэглэлийн гэрээг хүчингүй болгох болон хүчин төгөлдөр бус тооцсон талаар маргаан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ
2 days ago

“Дагнасан шүүхийн тогтолцоо: Хүүхдийн эрх ашиг ба гэр бүл” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (I хэсэг)
2 days ago

Өмгөөлөгч мэргэжлийн хариуцлагын даатгалдаа цахимаар хамрагдах боломжтой боллоо
2 weeks ago
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ
-
Түр саатуулах хугацаа тооцох заалт нь Үндсэн хууль зөрчсөн тухай Цэцийн дүгнэлт (2024, №03)-ийн тойм
2025-06-27
-
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн газрын төлбөрийг уурхайн эдэлбэр газрын хэмжээгээр ногдуулж төлнө
2025-06-27
-
Хөөн хэлэлцэх хугацааг 4 хоногоор хэтрүүлснийг хүндэтгэн үзэх шалтгаан гэж үзэхгүй
2025-06-25
-
Ганбат Мөнхтулга
2025-06-26 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Батсайханы Мөнхзул
2025-06-26 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Ганбат Мөнхтулга
2025-06-25 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Баатарын Сарантуяа
2025-06-24 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Ганбат Мөнхтулга
2025-06-24 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Judilogy
2025-06-23 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Ганбат Мөнхтулга Нэрэндашийн Дуламсүрэн
2025-06-23 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Чинбатын Болормаа
2025-06-23 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Ганбат Мөнхтулга
2025-06-23 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Ганбат Мөнхтулга Мөнхгэрэлийн Дэлгэрмаа
2025-06-22 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна !