ФАТФ-ын тайлан: Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмж (албан ёсны эрхтэй орчуулга)

Жанцангийн Төгс-Очир

Хууль зүйн орчуулга

Захиргааны эрх зүй, Банк & Санхүү, Арилжаа & Бизнесийн эрх зүй

Үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг тэр дундаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг уламжлалт мөрдөн шалгах ажиллагааны аргааар явуулах нь үр дүнгээ өгдөггүй гэдгийг олон улсын практик харуулж байна байна. Олон улсын Санхүүгийн Хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ) Financial Action Task Force нь 2012 онд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх олон улсын 40 зөвлөмжийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан. Үүнтэй холбогдуулан гишүүн улс орнуудынхаа санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах чадамж, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олон улсын тэргүүлэх зэргийн шинжээч, судлаачдын тусламжтай Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмжийг олон нийтийн хүртээл болгоод байна.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf

Уг тайлан нь санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны ойлголт, ач холбогдол, стратеги, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн ялгаатай болон төсөөтэй талууд, санхүүгийн тагнуулын мэдээллийн ач холбогдол, түүний зүй зохистой ашиглалт, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, мөрдөн шалгах ажиллагааны аргууд, сургалт, олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлуудыг тус тус хөнддөг.

санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, албан ба бус хамтын ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийн алба

2017-04-08

82

Монгол

Бүрэн эхээр нь үзэх

2017-06-19

7996

254

Ж.Төгс-Очир “ФАТФ-ын тайлан: Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмж (албан ёсны эрхтэй орчуулга)” (2017), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/267

Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх