Бүтээлийн нэр
Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн этгээдийн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол
Зохиогч
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Банк
Бүтээлийн товч
Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг өндөр эрсдэлтэй харилцагчид тооцож, түүний гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэхээр заасан байна. Гэвч улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэдгийг хангалттай хэмжээнд тодорхойлоогүй, УТНБЭ-дэд тооцогдох хугацаа тодорхойгүй, УТНБЭ-ийн нэгдсэн жагсаалтыг гаргаагүй байна. Үүнээс болж хяналт тавих үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж чадахгүй зэрэг нөхцөл байдлууд үүсэж байна. .
Түлхүүр үг
Улс төрд нөлөө бүхий этгээд (УТНБЭ), Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх (МУТС), МУТС тухай хууль, Эрүүгийн хууль, ФАТФ, УТНБЭ байх хугацаа, Санхүүгийн мэдээллийн алба (СМА), Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Бүтээл
Байршуулсан огноо
2019-07-26
Товч мэдээлэл үзсэн
3376
Бүрэн эхээр нь үзсэн
84
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ
-
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр төлөх хугацааг хойшлуулах хууль зүйн үндэслэл байхгүй
1 day ago
-
Тусгай зөвшөөрөлгүй зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн бол зээлийн гэрээ хүчин төгөлдөр бус болно
6 days ago
-
Гэрээний үүрэг хангуулах зорилгоор бусдын хөрөнгийн өмчлөх эрхийг худалдах, худалдан авах, бэлэглэл зэрэг гэрээгээр шилжүүлэн авах нь хүчин төгөлдөр бус хэлцэл болно
1 week ago
-
Бүрэнбатын Ган-эрдэнэ
2022-08-04 Гарын авлага, аргачлал -
Сэмбээчамбуугийн Амбасэлмаа
2022-08-03 Бакалаврын төгсөлтийн ажил -
Тэрбишийн Мөнх-Эрдэнэ
2022-08-02 Эрх зүйн шүүмж -
Тэрбишийн Мөнх-Эрдэнэ
2022-08-01 Эрх зүйн шүүмж -
Тэрбишийн Мөнх-Эрдэнэ
2022-07-29 Эрх зүйн шүүмж -
Өмгөөллийн "Легал линк Си Би Эй" ХХН
2022-07-25 Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ -
Дашням Батням
2022-07-20 Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл -
Батмөнхийн Лхагвасүрэн
2022-07-19 Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл -
Батмөнхийн Лхагвасүрэн
2022-07-19 Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл -
Батцэнгэлийн Тэлмэн
2022-07-02 Бакалаврын төгсөлтийн ажил