Бүтээлийн нэр
Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн этгээдийн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол
Зохиогч
Бүтээлийн хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Бүтээлийн товч
Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг өндөр эрсдэлтэй харилцагчид тооцож, түүний гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэхээр заасан байна. Гэвч улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэдгийг хангалттай хэмжээнд тодорхойлоогүй, УТНБЭ-дэд тооцогдох хугацаа тодорхойгүй, УТНБЭ-ийн нэгдсэн жагсаалтыг гаргаагүй байна. Үүнээс болж хяналт тавих үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж чадахгүй зэрэг нөхцөл байдлууд үүсэж байна.
Түлхүүр үг
Улс төрд нөлөө бүхий этгээд (УТНБЭ), Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх (МУТС), МУТС тухай хууль, Эрүүгийн хууль, ФАТФ, УТНБЭ байх хугацаа, Санхүүгийн мэдээллийн алба (СМА), Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Бүтээл
Байршуулсан огноо
2019-07-26
Товч мэдээлэл үзсэн
2455
Бүрэн эхээр нь үзсэн
69
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН
БАТДУЛАМЫН МӨНХ-ЭРДЭНЭ 薬物犯罪対策の現状と課題
Mөнхтүвшингийн Мөнхнаран Ковидоор Биш Цавчаагаар Үхэх нь
Mөнхтүвшингийн Мөнхнаран ХУУЛЬЧДЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛД ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ, ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО
Цолмонгийн Цэлмэг АВЛИГЫН ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
