Энэхүү илтгэлийнхээ хүрээнд мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг хуульчлах аргачлалын талаар ФАТФ-ын зөвлөмж болон эрүүгийн эрх ззйн онолын хүрээнд авч үзсэн болно. Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг хуульчлахдаа бүх гэмт хэргийг хамааруулах болон тусгайлан гэмт хэргүүдийг заах гэсэн 2 хандлагын талаар авч үзсэн.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
- Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын газар. “Эдийн засгийн гэмт хэрэг II”. УБ., 2018 он. 195 дахь тал
ФАТФ (2012-2019). “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт”. ФАТФ, Парис, Франц (https://www.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20180531F2.pdf 2023 оны 5 сарын 15-ны өдрийн тандалт)
Монголбанк. “Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ”. УБ., 2016 он. 44 дэх тал (https://www.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20161025_risk_assessment.pdf 2023 оны 5 сарын 1-ний өдрийн тандалт)
§18.6.1, Эрүүгийн хууль, 2015 он (https://legalinfo.mn/mn/detail/11634 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)
Э.Ганцэцэг. “Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэсэн статистик мэдээлэл”. Шүүх эрх мэдэл эмхэтгэл №4, УБ., 2020 он. 99-100 дахь тал (https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=887 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)
Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG)., Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mongolia. Mutual Evaluation Report, September 2017, pp.58 (https://apgml.org/mutual-evaluations/documents/default.aspx?pcPage=9 2023 оны 5 сарын 9-ний өдрийн тандалт)
Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG)., 3rd Enhanced Follow-up Report 2020: Mongolia, August 2020, pp.3 (https://apgml.org/mutual-evaluations/documents/default.aspx?pcPage=9 2023 оны 5 сарын 9-ний өдрийн тандалт)
Mitsilegas, (2013) Money Laundering Counter-Measures in the European Union: A New Paradigm of Security Governance versus Fundamental Legal Principles, Kluwer Law International BV, Zuidpoolsinge,
Pol, R.F. (2020), “AML: the world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it”, Policy Design and Practice, Vol. 3 No. 1, pp. 73-94
Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, para 116
Arnaldo José Alves Silveira., The International Standards on Combating Money Laundering: a Brazilian Perspective(https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-05-2020-0045/full/pdf 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)
Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, para 118
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

S2EP19. П.Намуун - Хууль бусаар мөрдөж мөшгих гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийх дүн шинжилгээ
23 hours ago

2025 оны 4 дүгээр сарын эрэлттэй бүтээлийн чансаа
1 week ago

“Легал дата"-ийн ТУЗ-ийн дарга, доктор, олон улсын арбитрч Т.Алтангэрэл Сингапурын Олон Улсын Арбитрын Төв, Хөрөнгө Оруулалтын Маргаан Шийдвэрлэх Олон Улсын Төв, БНСУ-ын Арилжааны Арбитрын Зөвлөлийн арбитрчаар томилогдон ажиллаж байна
2 weeks ago

2025 оны 3 дугаар сарын эрэлттэй бүтээлийн чансаа
1 month ago
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ
-
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.6 дахь хэсгийн холбогдох зохицуулалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийг зөрчсөн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн 2025 оны 02 дугаар дүгнэлтийн тойм
2025-05-08
-
Төлбөр төлөгчийн худалдан борлогдоогүй эд хөрөнгийг төлбөр авагч төлбөрт тооцон авахаас татгалзсан нөхцөлд гүйцэтгэх баримт бичгийг буцааж, түүнийг дахин гүйцэтгүүлэхээр ирүүлэхгүй байхаар хуульчилсан нь Үндсэн хууль зөрчсөн
2025-05-08
-
Тавиул мал зудад үрэгдсэний эрсдэлийг малчин хариуцах уу, малын эзэн хариуцах уу?
2025-05-05
-
Өлзийгийн Эрдэнэ-Очир
2025-05-09 Магистрын ажилдуудаж байна ! -
Мягмаржавын Уянга
2025-05-08 Магистрын ажилдуудаж байна ! -
Judilogy
2025-05-07 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Батцэнгэлийн Тэлмэн, Эрдэнэбаатар Эрхбилгүүн
2025-05-06 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Цэнджавын Амарсанаа
2025-05-02 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Баттулгын Дөлгөөн
2025-05-01 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Лхагвасүрэнгийн Галбадар М.Мөнхбаатар
2025-05-01 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Д. Отгонбаяр
2025-04-30 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Пүрэвжалын Намуун
2025-04-29 Эрх зүйн шүүмждуудаж байна ! -
Одонхүүгийн Мөнхсайхан
2025-04-29 Судалгааны тайландуудаж байна !