Энэхүү илтгэлийнхээ хүрээнд мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг хуульчлах аргачлалын талаар ФАТФ-ын зөвлөмж болон эрүүгийн эрх ззйн онолын хүрээнд авч үзсэн болно. Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг хуульчлахдаа бүх гэмт хэргийг хамааруулах болон тусгайлан гэмт хэргүүдийг заах гэсэн 2 хандлагын талаар авч үзсэн.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
- Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын газар. “Эдийн засгийн гэмт хэрэг II”. УБ., 2018 он. 195 дахь тал
ФАТФ (2012-2019). “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт”. ФАТФ, Парис, Франц (https://www.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20180531F2.pdf 2023 оны 5 сарын 15-ны өдрийн тандалт)
Монголбанк. “Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ”. УБ., 2016 он. 44 дэх тал (https://www.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20161025_risk_assessment.pdf 2023 оны 5 сарын 1-ний өдрийн тандалт)
§18.6.1, Эрүүгийн хууль, 2015 он (https://legalinfo.mn/mn/detail/11634 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)
Э.Ганцэцэг. “Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэсэн статистик мэдээлэл”. Шүүх эрх мэдэл эмхэтгэл №4, УБ., 2020 он. 99-100 дахь тал (https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=887 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)
Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG)., Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mongolia. Mutual Evaluation Report, September 2017, pp.58 (https://apgml.org/mutual-evaluations/documents/default.aspx?pcPage=9 2023 оны 5 сарын 9-ний өдрийн тандалт)
Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG)., 3rd Enhanced Follow-up Report 2020: Mongolia, August 2020, pp.3 (https://apgml.org/mutual-evaluations/documents/default.aspx?pcPage=9 2023 оны 5 сарын 9-ний өдрийн тандалт)
Mitsilegas, (2013) Money Laundering Counter-Measures in the European Union: A New Paradigm of Security Governance versus Fundamental Legal Principles, Kluwer Law International BV, Zuidpoolsinge,
Pol, R.F. (2020), “AML: the world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it”, Policy Design and Practice, Vol. 3 No. 1, pp. 73-94
Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, para 116
Arnaldo José Alves Silveira., The International Standards on Combating Money Laundering: a Brazilian Perspective(https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-05-2020-0045/full/pdf 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)
Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, para 118
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ
-
Гэрч үнэн зөв мэдүүлэг өгөхөө илэрхийлж баталгаа гаргаснаас хойш худал мэдүүлбэл эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ
2023-10-02
-
Орой, эчнээ анги төгссөн эрх зүйчийг суралцсан хугацаа нь 4 жилээс багагүй байх шаардлагыг хангаагүй гэх үндэслэлээр хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад бүртгэхээс татгалзсан нь үндэслэлгүй
2023-09-29
-
Нар хааж баригдсан боловч нэгэнт комисс хүлээн авсан бол яах ч аргагүй юу?
2023-09-22
-
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2023-10-03 Сэтгүүлдуудаж байна ! -
Эрдэнэбаатарын Анхбаяр, Галаагийн Хонгор
2023-10-02 Гарын авлага & Аргачлалдуудаж байна ! -
Judilogy
2023-10-02 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Монгол Улсын Дээд шүүх
2023-09-29 Сэтгүүлдуудаж байна ! -
Бадамцэцэгийн Зулцэцэг
2023-09-28 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Бат-Эрдэнийн Оюун-Эрдэнэ
2023-09-28 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Монгол Улсын Дээд шүүх
2023-09-27 Сэтгүүлдуудаж байна ! -
Эрдэнэцогтын Тамир С.Номынбаясгалан
2023-09-26 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Нямдоогийн Баярмаа
2023-09-26 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Энтимема эрдэм шинжилгээний клуб
2023-09-25 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна !